Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 87


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

56 §

15.6.2016

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

67 §

23.8.2016

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

76 §

20.9.2016

 

§ 87

Asianro 4517/02.02.00/2016

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.6.2016 56 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Vuoden 2017 talousarvion valmistelu on käynnistetty kevään 2016 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaarissa sekä valtuuston ja lautakuntien talousarvioseminaareissa toukokuussa. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13.6.2016 vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtia ja päättää siinä noudatettavista linjauksista ja periaatteista.

 

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kesäkuun sekä kaikissa syyskauden kokouksissa, talousarvion valmisteluseminaari pidetään 20.9.2016. Valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa 12.9.2016.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 10.10.2016 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 24.10.2016. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 7.11.2016 ja talousarvion päätöskokous 14.11.2016.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelma hyväksytään 13.12.2016 kokouksessa.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

 

        toimintaympäristöanalyysin, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

        toimintamuutostaulukon, joka sisältää tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sekä käyttötalousmenojen euroesityksen

        henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä

        mittariston

 

Kokouksessa esitellään kaupunginhallituksen 13.6.2016 päättämät linjaukset talousarvion laadinnasta.

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja antaa tarvittavat linjaukset talousarvion laadintatyölle.

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Anja Lappi saapui kokoukseen klo 16.14 asian käsittelyn aikana.

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2016 67 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

                                           

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään talousarvion laadinnan tilannekatsaus sekä palvelualueiden johtoryhmälle annettu talousarviovalmistelua koskeva ennakkotehtävä johtoryhmien 26.8.2016 pidettävää strategia- ja talousarvioseminaaria varten.

 

Viitteenä on talousarviovalmistelua koskeva ennakkotehtävä.

 

Viiteaineisto

 

4517/2016 Alustava talousarvioesitys 2017

 

 

4517/2016 Ennakkotehtävä

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen sekä ennakkotehtävän.

 

 

Päätös                              Palvelualuejohtaja täydensi esitystään siten, että lisätään raamin ylityksenä 100.000 euroa Suomi 100 vuotta juhlavuoden kustannuksiin.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 


 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016 76 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

                                           

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään talousarvion laadinnan tilannekatsaus. Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvioraami on pienentynyt

0,55 M€.

 

Talousarvioraamin muutos johtuu organisaation muutoksista ja Kunta-alan kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta valtionosuuksiin, jotka kohdistuvat palvelualueelle (organisaatiouudistus 0,3 M€, lomarahojen leikkaus 0,1 M€ ja laskennallinen vaikutus työajan pidennyksestä 0,15 M€).

 

Tämän asian käsittelyyn osallistuu myös Juankosken kunnan edustajat sekä palvelupäälliköt ja laajennetun johtoryhmän hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen edustajat.

 

Viiteaineistona on Ta-2017 esittelymateriaali.

Viiteaineisto

 

 

 

 

 

 

 

4517/2016 Vuoden 2017 talousarvio

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen.

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Michael Claussen, Aija Jaatinen, Anu Lehto-Korhonen, Pekka Laasonen, Juha Pirskanen, Päivi Savinainen, Kirsti Turunen ja Mirja Wihuri poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.15.

 


 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

                                                         

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.10.2016:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitellään kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarviosta.

 

Viiteaineistona jaetaan: Hyvinvoinnin edistämisen vuoden 2017 talousarvio, investoinnit sekä talousarvioon sisältyvät haasteet.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

 

 

5

4517/2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvio, investoinnit sekä talousarvioon sisältyvät haasteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan tilannekatsauksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen, mutta pitää 800.000 euron kohdentamattomia sopeutuksia mahdottomana.

 

Vilma Lintunen poistui klo 17.40 asian käsittelyn aikana.

 

Mikko Lankinen ja Raimo Haapalainen poistuivat klo 18.06 asian käsittelyn jälkeen.