Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.09.2017/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

21 §

22.8.2017

 

§ 26

Asianro 6430/02.02.00/2017

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2018 valmistelutilanne

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 22.8.2017 21 §

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarviovalmistelu on käynnistynyt kesäkuussa 2017 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden yhteispalavereilla. Tämän jälkeen palvelupäälliköt ja asiakkuusjohtajat ovat yhteistyössä talouspäälliköiden kanssa valmistelleet ja koostaneet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia vuoden 2018 talousarvioon. Samaan aikaan on työstetty myös henkilöstösuunnitelmaluonnoksia. Valmistelussa on käytössä kaupunginhallituksen hyväksymä Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohje.

 

                                            Talousarvion 2018 laadintaohje sisältää ohjeet ja aikataulutuksen kaupungin talousarvion 2018 laadintaprosessille. Ohjeessa muun muassa ohjeistetaan, että talousarvion 2018 lähtötasona on vuoden 2017 muutettu talousarvio. Tähän verrattuna vuoden 2018 talousarvion nettotoimintamenojen kasvu on rajattu yhteen prosenttiin.

 

                                            Ensimmäinen versio palvelualueiden talousarvioluonnoksesta on tallennettu toiminnallisten muutosten lomakkeiden pohjalta laadintaohjeen mukaisen aikataulun perusteella taloussuunnitteluohjelmaan 14.8.2017. Sen hetken tilanteessa perusturvan palvelualueen määrärahatarve vuodelle 2018 ylitti laadintaohjeen mukaisen määrän 8,49 M€ ja terveydenhuollon palvelualueen osalta ylitys oli 4,3 M€, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 2,3 M€.

                                           

                                            Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden johtoryhmä käsitteli vuoden 2018 talousarviotarpeita toiminnallisten muutosten lomakkeiden pohjalta. Lähtökohtana terveydenhuollon palvelualueen osalta oli 14.8.2017 mukainen tilanne ja perusturvan palvelualueen osalta laadintaohjeeseen verrattuna määrärahapyyntöjen ylitystilanne oli 9,85 M€.

 

                                            Johtoryhmä totesi, etteivät edellä mainitut määrärahatarpeet ole mahdollisia, ottaen huomioon annettu ohjeistus ja kaupungin taloudellinen tilanne. Johtoryhmässä päätettiin, että esitettyjä määrärahatarpeita täytyy voimakkaasti karsia viipymättä. 

 

 

                                           

 

Vaikutusten arviointi        Talousarvion laadintaan annettavalla evästyksellä saattaa olla vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

 

PoSoTe vaikutusten arviointi  

 

Ei suoria Posote vaikutuksia

 

 

Esitys                               

 

 

Liitteet

 

Talousarvion 2018 valmistelutilanteen esittelyaineisto

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Timo Kiviluoma

puh. +358 44 748 8200

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion valmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.

 

 

Päätös                             

Merkittiin, että jäsen Tanja Kaipainen poistui kokouksesta klo 17.09 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen. Lautakunta antoi viranhaltijoille suullisia evästyksiä vuoden 2018 talousarvioon laadintaan liittyen ja jatkotoimenpiteiksi.

 

 

 


 

                                                         

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 12.9.2017

                                                                                      

Perusturva- ja terveyslautakunta kävi kokouksessaan 22.8.2017 läpi vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta ja antoi tarpeelliseksi katsomansa evästyksen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion jatkovalmisteluun. Tältä pohjalta palvelualueilla on meneillään asiakkuusjohtajien johdolla jatkovalmisteltu. Jatkovalmistelun käynnistysvaiheessa perusturvan palvelualueen nettoylitys talousarvion valmisteluohjeen mukaiseen tasoon nähden oli 5,9 M€ ja vastaavasti terveydenhuollon palvelualueen osalta 4,3 M€, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 2,7 M€.

 

Asiaa esitellään lautakunnan jäsenille tarkemmin kokouksessa.

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Timo Kiviluoma

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Vesa Linnanmäki saapui kokoukseen klo 15.06 ja jäsen Hanna Nevala saapui klo 15.09 tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                                          Lisäksi merkittiin, että jäsen Simo Suksi poistui kokouksesta klo 17.01 , jäsen Tanja Kaipainen klo 17.22, kaupunginhallituksen edustaja Tapio Tolppanen klo 17.30  ja jäsen Vesa Linnanmäki klo 17.43 tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Tämän asian käsittelyn jälkeen lautakunta päätti, että seuraava kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 27.9.2017 klo 17.  Seminaaria ei myöskään pidetä tiistaina 26.9.2017.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa