Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 23.03.2020/Pykälä 20

 

 

§ 20	Asianro 1522/00.00.01.01/2020

 

 

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

 

 

 

 

                                                      Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitusjäsenten nimeämisessä on ollut käytäntö, että hallituksen jäsenistä neljää (4) esitetään Kuopion kaupungin toimesta ja kolmea (3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimesta.

 

Servica Oy on in-house-yhtiö, jolla on pääomistajien (Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) lisäksi useita pienomistajia. Yhtiön sidosyksikköaseman vahvistamiseksi on tarpeen päivittää yhtiöjärjestystä siten, että pienomistajat saavat yhden yhteisen hallituspaikan, jotta kaikilla osakkailla on tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa yhtiössä.

 

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

 

Servica Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.2.2020 päättänyt esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

                                                     

Nykyinen kohta: 4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

                                                     

4 § muutoksen jälkeen:

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaan-hoitopiiri nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

 

 

                                                      Nykyinen kohta 7 § Varsinainen yhtiökokous:

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

 

esitettävä:

 

1         tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2         tilintarkastuskertomus

 

päätettävä:

 

3         tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4         taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5         vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6         hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;

 

valittava tarvittaessa:

 

7         hallituksen jäsenet ja varajäsenet;

8         hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

9         tilintarkastaja(t)

 

käsiteltävä:

 

10      muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Muutoksen jälkeen 7 §:

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

 

1        tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2         tilintarkastuskertomus

 

päätettävä:

 

3         tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4         taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5         vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6         hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvaus-periaatteista;

 

valittava tarvittaessa:

 

7         hallituksen jäsenet;

8         hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

9         tilintarkastaja(t)

 

käsiteltävä:

 

10      muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Esitetään lisättäväksi 10 § Osakaskokous:

 

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja –valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

 

Vaikutusten arviointi                  Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali

 

 

                                                     

Päätösehdotus                            Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

 

 

Päätös                                           Omistajaohjausjaosto päätti ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.