RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.09.2017/Pykälä 26
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
| Perusturva- ja terveyslautakunta | 21 § | 22.8.2017 |
| § 26 | Asianro 6430/02.02.00/2017 |
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2018 valmistelutilanne
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 22.8.2017 21 §
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarviovalmistelu on käynnistynyt kesäkuussa 2017 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden yhteispalavereilla. Tämän jälkeen palvelupäälliköt ja asiakkuusjohtajat ovat yhteistyössä talouspäälliköiden kanssa valmistelleet ja koostaneet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia vuoden 2018 talousarvioon. Samaan aikaan on työstetty myös henkilöstösuunnitelmaluonnoksia. Valmistelussa on käytössä kaupunginhallituksen hyväksymä Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohje.
Talousarvion 2018 laadintaohje sisältää ohjeet ja aikataulutuksen kaupungin talousarvion 2018 laadintaprosessille. Ohjeessa muun muassa ohjeistetaan, että talousarvion 2018 lähtötasona on vuoden 2017 muutettu talousarvio. Tähän verrattuna vuoden 2018 talousarvion nettotoimintamenojen kasvu on rajattu yhteen prosenttiin.
Ensimmäinen versio palvelualueiden talousarvioluonnoksesta on tallennettu toiminnallisten muutosten lomakkeiden pohjalta laadintaohjeen mukaisen aikataulun perusteella taloussuunnitteluohjelmaan 14.8.2017. Sen hetken tilanteessa perusturvan palvelualueen määrärahatarve vuodelle 2018 ylitti laadintaohjeen mukaisen määrän 8,49 M€ ja terveydenhuollon palvelualueen osalta ylitys oli 4,3 M€, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 2,3 M€.
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden johtoryhmä käsitteli vuoden 2018 talousarviotarpeita toiminnallisten muutosten lomakkeiden pohjalta. Lähtökohtana terveydenhuollon palvelualueen osalta oli 14.8.2017 mukainen tilanne ja perusturvan palvelualueen osalta laadintaohjeeseen verrattuna määrärahapyyntöjen ylitystilanne oli 9,85 M€.
Johtoryhmä totesi, etteivät edellä mainitut määrärahatarpeet ole mahdollisia, ottaen huomioon annettu ohjeistus ja kaupungin taloudellinen tilanne. Johtoryhmässä päätettiin, että esitettyjä määrärahatarpeita täytyy voimakkaasti karsia viipymättä.
Vaikutusten arviointi Talousarvion laadintaan annettavalla evästyksellä saattaa olla vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.
PoSoTe vaikutusten arviointi
Ei suoria Posote vaikutuksia
Esitys
| Liitteet |
| Talousarvion 2018 valmistelutilanteen esittelyaineisto |
| Viiteaineisto |
|
|
Valmistelija
| Timo Kiviluoma | puh. +358 44 748 8200 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion valmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.
Päätös
Merkittiin, että jäsen Tanja Kaipainen poistui kokouksesta klo 17.09 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen. Lautakunta antoi viranhaltijoille suullisia evästyksiä vuoden 2018 talousarvioon laadintaan liittyen ja jatkotoimenpiteiksi.
Perusturva- ja terveyslautakunta 12.9.2017
Perusturva- ja terveyslautakunta kävi kokouksessaan 22.8.2017 läpi vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta ja antoi tarpeelliseksi katsomansa evästyksen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion jatkovalmisteluun. Tältä pohjalta palvelualueilla on meneillään asiakkuusjohtajien johdolla jatkovalmisteltu. Jatkovalmistelun käynnistysvaiheessa perusturvan palvelualueen nettoylitys talousarvion valmisteluohjeen mukaiseen tasoon nähden oli 5,9 M€ ja vastaavasti terveydenhuollon palvelualueen osalta 4,3 M€, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 2,7 M€.
Asiaa esitellään lautakunnan jäsenille tarkemmin kokouksessa.
Valmistelija
| Timo Kiviluoma | puh. +358 44 748 8200 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.
Päätös Merkittiin, että jäsen Vesa Linnanmäki saapui kokoukseen klo 15.06 ja jäsen Hanna Nevala saapui klo 15.09 tämän asian käsittelyn aikana.
Lisäksi merkittiin, että jäsen Simo Suksi poistui kokouksesta klo 17.01 , jäsen Tanja Kaipainen klo 17.22, kaupunginhallituksen edustaja Tapio Tolppanen klo 17.30 ja jäsen Vesa Linnanmäki klo 17.43 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.
Tämän asian käsittelyn jälkeen lautakunta päätti, että seuraava kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 27.9.2017 klo 17. Seminaaria ei myöskään pidetä tiistaina 26.9.2017.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|