Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 09.10.2018/Pykälä 75

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

67 §

18.9.2018

 

§ 75	Asianro 3997/02.02.00/2018

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.9.2018 67 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                            Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa.

 

Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

 

Viiteaineisto

3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne/kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

 

 

 

Päätös                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta 9.10.2018:

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu 26.9.2018 siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -202 054 M€. Kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -8,7 M€/4,5 %.

 

Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän sopeutustavoitteen poistaminen  -0,45 M€, opetusryhmien pienentäminen -1,2 M€, varahenkilöjärjestelmän pilotointi varhaiskasvatuspalveluissa ja perusopetuksessa -1,4 M€ sekä iltapäivätoiminnan laajentaminen kaikille 2. luokkalaisille 1.8. 2019 lukien -0,3 M€. Karsinta yhteensä -3,3 M€.

 

                                                          Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Viiteaineisto

1

3997/2018 TA2019 valmistelutilanne 9.10.2018/kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua.

 

Päätös                                            Jäsen Heli Jussila esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa varataan tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenkilöstön pilotointiin.

 

 Puheenjohtaja kannatti jäsen Heli Jussilan esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.

 

 

Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Heli Jussilan ehdotusta, äänestävät ”EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 1 (yksi) ääntä (Asikainen) ja jäsen Heli Jussilan esitys sai 7 (seitsemän) ääntä (Niiranen, Savolainen, Eskelinen-Fingerroos, Jussila, Kilpi, Loponen ja Meriranta), joten Heli Jussilan esitys tuli lautakunnan päätökseksi

 

Heikki Kekäläinen poistui kokouksesta klo 18.52 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 18.56 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.59 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.