Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 17.02.2020/Pykälä 3

 

 

§ 3	Asianro 1316/02.02.02/2020

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019

 

                                                          Talouspäällikkö Tarja Rinne

                                                          Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot sekä toteutumisvertailut koko liikelaitoksen tasolla.

 

Lisäksi esitetään suorite- ja tilastotietoja, vastuualuekohtainen erittely, henkilöstötilinpäätös sekä asiakaspalautteiden yhteenveto vuodelta 2019.

Vuosi 2019 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 23. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena.

 

Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Vuoden 2011-2017 aikana Kuopion Vedelle on siirtynyt Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken kuntien vesihuollon toiminta-alueet.

 

Vuoden 2019 lokakuussa perustettiin ylikunnallinen osakeyhtiö, johon fuusioitiin Kuopion Vesi Liikelaitos ja Siilinjärven vesihuoltolaitos. Kuopion Vesi Liikelaitos lopetti toimintansa 31.12.2019.

 

Liikevaihto oli 26,0 M€. Liikevaihto kasvoi 1,1 M€ verrattuna vuoteen 2018. Tilikauden ylijäämä oli 1,07 M€, joka on 384.000 € enemmän kuin talousarviossa. Kuopion Veden käyttökustannukset olivat 11,9 M€ ja olivat 161.000 € pienemmät kuin talousarviossa. Käyttökustannukset nousivat 1,7 % edellisvuoteen verrattuna.

Taseen loppusumma oli 97,0 M€. Kuopion Veden omavaraisuusaste oli 61 % ja sijoitetun pääoman tuotto 5,8 %.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

Tilikauden ylijäämä esitetään lisättäväksi omaan pääomaan.

 

Liitteet

1

Tilinpäätös 2019 allekirjoitettu

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tarja Rinne, p. 044 718 5356

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Toimitusjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:

 

Toimintakertomus, s. 4:

3. kappale:

Henkilöstökustannukset nousivat 0.8 %, palvelujen ostojen kustannukset nousivat 5 % ja materiaalikustannukset nousivat 1 % vuoteen 2018 verrattuna.

 

6. kappale:

Taseen loppusumma oli 97,0 M€.

 

Toimintakertomus, s. 5:

Henkilöstö, 2. kappale:

Palkallisten sairauspoissaolojen määrä oli 6.1 päivää/htv.

 

Tilinpäätöksen liitetiedot, s. 19:

 

Saneeraustöiden osuus kaikista investoinneista v. 2019 oli 45 %
(v. 2018 57 %).

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.