Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2017 Pykälä 4

 

 

§ 4	Asianro 157/00.03.01/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017:

 

 

Talouden ennustaminen ja raportointi

·         Luodaan/kehitetään uusia menetelmiä ennustamisen parantamiseksi

·         Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, taloustiimi

 

Käyttösuunnitelmiin sisältyvien tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden eteneminen ja raportointi

·         Lisätään tuloja, karsitaan menoja verkostoratkaisuilla ja palveluita kehittämällä (mm. sähköiset palvelut), kehitetään työtehtäviä, tehostetaan tilojen käyttöä

·         Tilannekatsaukset toimenpiteiden etenemisistä johtoryhmälle ja lautakunnalle kuukausiraporttien ja osavuosikatsausten yhteydessä

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

 

Käyttöönotettaviin ja suunniteltuihin tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit

·         Päätösten vaikutukset suoraan tai välillisesti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin tehdään valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa

·         Toimenpiteiden arviointi tietyn väliajoin

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

 

Sopimushallinta

·         Sopimuksen sisällön muotovaatimukset huomioitava

·         Sopimukset D360:een

·         Sopimusten toteutuksen seuranta

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, hallintotiimi

 

Hankintakäytännöt

·         Uuden hankintalain sekä kaupungin pienhankintaohjeen noudattaminen

·         Päätökset tehdään kaupungin toimintasäännön hankintavaltuuksien mukaisesti

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja yksiköiden esimiehet

Tuki: Johtotiimit, hankintavastaavat

 

 

Seuranta ja raportointi

·         1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille

·         johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta kerran kuussa)

·         kehityskeskusteluissa

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.