RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2018/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
61/2018 Käyttösuunnitelma 2018 |
| § 3 | Asianro 61/02.02.02/2018 |
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.
Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:
|
| TP 2016 1 000 € | TA+TAMU 2017 1 000 € | TPE 09/207 1 000 € | TA 2018 1 000 € | Muutos-% Tpe17-Ta2018 |
| Toimintatulot | 10 176 | 9 534 | 9 488 | 9 072 | -4,4 % |
| Toimintakulut | -44 371 | -45 640 | -45 552 | -45 836 | 0,6 % |
| Toimintakate | -34 195 | -36 105 | -36 064 | -36 764 | 1,8 % |
Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.
Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakatteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.
Vuoden 2018 investoinnit:
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit: | Kustannus- arvio | TA 2018 1 000 € |
| Lähiliikuntapaikat |
| -100 |
| Liikuntapaikat |
| -6 105 |
| Kalustohankinnat |
| -731 |
| Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat |
| -50 |
|
|
|
|
|
| Kustannus- arvio | TA 2018 1 000 € |
| Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus: |
|
|
| Kuopion Musiikkikeskus | -8 150 | -7 500 |
| Kuopion museon perusparannus ja laajennus | -15 000 | -1 500 |
| Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€) | -3 700 | -1 600 |
| Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi (tulot 800 t€) | -4 900 | -200 |
| Nilsiän kirjasto (tulot 247 t€) | -724 | -250 |
| Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus | -24 000 | -600 |
|
|
|
|
| Tilakeskuksen investoinnit / uudisrakentaminen: |
|
|
| Lippumäen ylipainehalli | -3 700 | -1 450 |
| Keskuskentän areena |
| -200 |
Vaikutusten arviointi -
| Liitteet | 1 | 61/2018 Käyttösuunnitelma 2018 |
Valmistelija
| Raija Heinonen | puh. +358 44 718 4221 |
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää
1. Hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat palveluprosesseittain seuraavasti:
| KS-2018 | Toimintakate |
| Kirjastopalvelut Museokeskus Liikuntapaikkapalvelut Kansalaistoiminnan palvelut Kansalaisopisto Kaupunginteatteri Musiikkikeskus Tukipalvelut | -5 831 588 -3 097 610 -10 522 479 -5 501 673 -3 199 438 -4 750 162 -3 552 548 -308 935 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä | -36 764 433 |
2. Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-731 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-50 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.
Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.
3. Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.
Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Merja Hiekkalahti ja Pekka Laasonen poistuivat kokouksesta klo 17.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|