Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 6

 

 

§ 6	Asianro 386/00.03.01/2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019:

 

Kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset

·         Valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Kaikki tiimit, henkilöstö

 

Sopimustenhallinta

·         Sopimusrekisteri

·         Sopimusten noudattaminen ja valvonta

·         Esimiesten koulutus

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

 

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus

·         Riskien tunnistaminen

·         Häiriötilanteiden hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimi, kaikki tiimit

 

Palveluverkoston jatkuva tarkastelu

·         Maankäyttö

·         Lapsimäärät

·         Tilat

·         Hankesuunnittelun eteneminen

·         Prosessin toimivuuden seuranta

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

 

Seuranta ja raportointi

·         1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä

·         kehityskeskusteluissa

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.